自全省“断卡”行动全面开展以来，津市市公安局党委高度重视，迅速组织部署，采取果断措施，严厉打击各类电信网络诈骗及收购贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，全力斩断“两卡”贩卖产业链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。近日，津市市公安局主动出击，成功打掉一批违法犯罪分子，“断卡”行动取得阶段性成果。
案例一年12月9日，津市市公安局接某银行报警称：一钱姓男子于当日17时在银行办理业务发现其银行卡涉嫌洗钱等违法犯罪活动。接到报警后，刑侦大队和毛里湖派出所合成作战将钱某带回调查。经突击审讯，钱某交代了其通过办卡为他人洗钱的犯罪事实，随后，办案民警乘胜追击加大审讯力度，钱某的上线田某浮出水面。经蹲守，办案民警在津市市汽车站附近将田某控制并带回审查。
在讯问过程中，办案民警发现田某还介绍钱某等人也办理了各大银行的卡，并进行相同操作，将银行卡、网银等信息提供给他人进行“跑分”赚取佣金。办案民警充分发挥人民警察连续作战的优良作风，顺藤摸瓜、循线追踪，在掌握另外4名嫌疑人的身份信息后，连续奋战，于12月17日将犯罪嫌疑人雷某、肖某蕊、周某棠、田某4人抓获归案。
目前，犯罪嫌疑人钱某、田某、雷某、肖某蕊、周某棠、田某，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。案例二年1月14日13时许，津市市某银行在业务办理过程中，发现客户芦某名下资金被外地公安机关查控。工作人员随即一边稳住芦某，一边通过“断卡”行动联络机制向津市市公安局通报情况。
接到情况通报后，津市市公安局刑侦大队立即按照预案赶往现场，并将芦某带回调查。根据办案民警分析研判，发现芦某名下银行账户被多个外地公安机关查控。在相关证据下，芦某交代其为谋取利益，将自己名下银行卡卖给了沈某，并在沈某的建议下还从黄某手中收购银行卡转卖给沈某。
办案民警乘胜追击，在掌握沈某的落脚点后将其抓获归案。沈某到案后，交代其从芦某、沈某手中收购银行卡并转卖给王某，从中获利。为深挖犯罪，全链条打击涉案人员，办案民警经过多日不眠不休的蹲点将王某抓获归案。
至此，以王某为首的从事开办、贩卖银行卡的犯罪团伙被一网打尽。目前，王某、沈某、芦某、黄某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
案例三年1月初，津市市公安局通过“断卡行动”联络机制，从津市多个银行提交的线索中分析，发现津市居民管某等人有重大洗钱嫌疑。
办案民警围绕管某开展研判工作，通过大量数据分析，发现管某、宋某夫妻二人活动轨迹异常，且名下资金流异常暴增。同时，还发现其亲属宋某林、宋某芳等人活动同步异常。在民警对其所有资金来源反向分析时，惊讶地发现大部分系外地公安机关追查的诈骗赃款。至此，以管某为首的家族式洗钱团伙浮出水面。
在掌握相关证据后，年1月18日，办案民警经过周密部署，以迅雷不及掩耳之势在常德某电竞酒店内，将正在从事洗钱活动的管某、宋某、宋某林、宋某梅一举抓获，现场查获银行卡20余张。
据了解，年12月份以来，管某在网上了解到可以通过网络平台“接单”帮他人转账的方式来赚取佣金，因为银行卡有限额，于是大量收集自己和亲戚朋友的银行卡来操作转账。为了提高操作效率，就叫上了自己的妻子宋某，同时还邀请了家里的亲戚宋某林、宋某梅一起参与来提高收益。
经审讯，犯罪嫌疑人管某、宋某、宋某林、宋某梅对自己为了获取利益使用自己的银行卡帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人管某、宋某、宋某林、宋某梅因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
年10月10日，公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议，部署即日起在全国开展“断卡”行动。会议召开后，在全国反诈界、金融业、通讯行业乃至国内外各诈骗、黑产窝点均引发强烈反响。这次行动将对全国反诈工作带来深远影响，与我们每个人都有关！在电话卡方面，既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。在银行卡方面，即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的推荐文章
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