公司简介
天津市旅游(控股)集团有限公司(以下简称旅游集团)成立于年，历经15年的改革发展，成为天津市旅游行业龙头集团，并打造了一批城市标志性项目和享誉海内外的“天津名片”式旅游品牌，形成了酒店、旅游、商贸、景区景点、养老地产、金融资本、服务配套等业务板块，构建了旅游、商贸、养老三个支柱产业，是综合型现代服务业集团。截至年3月31日，集团及所属企业共有在册职工人。
市场定位
旅游集团定位于天津旅游产业创新改革引领者，做强旅游、商贸、养老等优势主业，大力推进规模化、品牌化、网络化、国际化经营，加快拓展大健康和旅游地产产业，加快传统旅游板块创新转型,向高端、高质化发展。
下属单位
旅游集团拥有22家下属单位，其中酒店板块10家，商贸板块7家，服务配套板块4家，养老地产板块1家。
经营情况
年以来，集团营业收入、利润总额、净利润呈下降趋势。年出现亏损。
混改方案
1、混改模式
拟以“产权转让+增资扩股”方式，引进2家合作伙伴各持股30%，将集团整体改制为国有相对控股的混合所有制企业，混改后推进集团整体上市。
2、股权设计
其他投资者所持股权包含受让天津国兴资本运营有限公司现持有的标的企业股权。
3、募集资金用途
募集资金中的增资款部分：1、用于整合天津市旅游资源，投资景区景点，发展旅游地产；2、用于发展大健康产业，创新商业模式，加强“旅游+互联网”运营平台；3、用于偿还债务，控制债务风险，降低资产负债率。
4、风险分担
自评估基准日（年3月31日，下同）起至工商变更完成之日的期间内，标的企业产生的盈利或亏损及风险由增资和股权转让后的全体股东承担。
5、战略投资者资格条件
（1）合格意向战略投资者应为依法注册并有效存续的公司制法人。合格意向战略投资者的各级投资人或权益持有人应符合相关投资者适当性条件，不得存在信托计划、资产管理计划、契约型基金，且不得存在委托持股;
（2）合格意向战略投资者及其各级投资人或权益持有人中如有私募投资基金(私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业)、私募基金管理人、创业投资企业，则意向投资者在向交易中心提交投资申请时，应已根据中国证券投资基金业协会、国家发展和改革委员会等的相关规定完成有关登记或备案;
（3）合格意向战略投资者应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，且最近3年内无重大违法违规记录和受到行政处罚的记录。合格意向战略投资者及其法定代表人、控股股东、实际控制人应具有良好的信用记录，无被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形;
（4）合格意向战略投资者，或其控股股东、实际控制人，或与合格意向战略投资者属于同一控制下的关联企业的主营业务应包括医疗/健康/养老业务;
（5）合格意向战略投资者，或其控股股东、实际控制人，或与合格意向战略投资者属于同一控制下的关联企业的主营业务应包括旅游地产/旅游服务/文化旅游/景区景点管理/OTA(OnlineTravelAgent)业务;
（6）年底，合格意向战略投资者经审计的所有者权益(合并报表中归属于母公司部分)不低于50亿元，且最两年连续盈利(合并报表中归属于母公司部分)。
6、混改后的公司治理
（1）股东会
由公司全体股东组成，并根据出资行使表决权。
（2）董事会
由7人组成，国有股东、战略投资者、其他投资者各推荐2人，职工董事1人。设董事长1名，由国有股东推荐的董事担任;设副董事长1名，由战略投资者推荐的董事担任。董事长为公司法定代表人。
（3）监事会:由5人组成，其中国有股东、战略投资者、其他投资者各推荐1人，职工监事2人。监事会主席由全体监事选举产生。
（4）经理层
公司总经理、副总经理、总会计师(财务总监)、总经济师、总工程师等组成公司高管层，由公司董事会根据企业经营需要进行市场化选聘，并由董事会聘任。
（5）中共党组织
设天津市旅游(控股)集团有限公司党委，党委书记及其他党委成员按照中国共产党有关规定产生。
7、混改进程
自年11月在天津产权交易所挂牌后，尚未有意向投资者，仍在挂牌中。
知本点评：旅游集团近一年来尚未引入合适的战略投资者可能原因有：1、近年来业绩消化，年甚至出现亏损；2、对战略投资者要求较高，如战略投资者净资产不低于50亿元，且与实际控制人必须属于文旅行业。
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